Verificación de Cuenta en Casinos Online

La verificación de cuenta es un requisito legal importante en cualquier casino online, con licencia registrada. Cada vez que tu registres una nueva cuenta, tendrás que pasar por este proceso. Tu nombre, dirección y edad se pueden confirmar en cheques de pago, junto con los detalles de tu pago, cuando te registras por primera vez. Sin embargo, como jugador regular y cuando comiences a hacer retiros, deberás proporcionar documentación más completa.

En esta guía, te explicamos la razón legal por la cual se realiza la verificación de cuenta y/o documentos; qué puedes esperar del proceso; qué documentos puedes usar y cuánto tiempo puede llevar el proceso.

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¿Que es la verificación de cuenta y porque necesitas verificar tu ID?

La verificación de cuenta es simplemente una manera por medio de la cual tu casino online puede verificar que tu eres la persona que dices ser. Un operador de juegos de azar y apuestas online, utilizará varias verificaciones automáticas de bases de datos y requisitos de documentación para completar este proceso de registro.

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Completando estos pasos, estarás cumpliendo los objetivos principales de las Comisiónes de Juego. Estos objetivos son:

  • Proteger del juego a los menores de 18 años.
  • Evitar que los delincuentes utilicen los casinos online para actividades fraudulentas o de lavado de dinero.

Por ejemplo, el Coljuegos es el organismo establecido por la Ley de Juego para regular el juego online en Colombia. También son responsables de emitir licencias a los operadores de casinos.

En Peru, se hace cargo de este tema la Dirección General de Casinos y Máquinas Tragamonedas. Argentina, tiene regulación de casinos online en varias provincias, las cuales tienen leyes de regulación independientes a sus respectivas jurisdicciones.

En Mexico, las apuestas y juegos de azar online son legales y están reguladas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos (LFJS).

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Protección de menores de 18 años y verificacion de edad

Es ilegal jugar si uno es menor de 18 años. Según las leyes actuales, una empresa de juegos de azar tiene 72 horas para confirmar su edad. Si no puedes hacerlo hasta ese momento, tu cuenta se congelará y serás incapaz de depositar, jugar o retirarte. Afortunadamente, verificar tu edad generalmente se puede hacer detrás de escena, por medio de una verificación cruzada contra el papel electoral cuando se registra y hay varias formas de hacerlo.

Prevención de fraude y lavado de dinero

El juego y el crimen van de la mano mucho antes de la era de Internet, y el mundo online no es muy diferente. Los casinos brindan una gran oportunidad para que los delincuentes laven ganancias ilegales. Donde la ventaja de la casa es solo un pequeño porcentaje, este es un pequeño precio a pagar por convertir dinero sucio en efectivo limpio.

Para los casinos también existe el desafortunado riesgo de que un cliente con un problema de juego pueda robar o cometer fraude para financiar una cuenta.

Por estas razones, además de utilizar comprobaciones de identidad, para garantizar que los casinos no se usen para actividades ilegales; la ley también exige a los operadores que investiguen las cuentas donde se realizan actividades sospechosas, incluyendo niveles altos y poco comunes de depósitos. En este caso, se le puede preguntar a un cliente cuál es la fuente de estos fondos.

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Video-guia de verificacion de cuenta de Casino Caliente

Te recomendamos ver este video, que ha proporcionado Casino Caliente, para tener una noción del proceso de registro y verificación de tu cuenta.

¿Cuando tendré que verificar mi cuenta?

Verificaciones básicas de registro

La verificación de la cuenta no siempre se hace del mismo modo en todos los casinos, pero en la mayoría de los casos, las verificaciones básicas como el nombre, la dirección, la edad y el método de pago se realizan a través de un “chequeo” al registrarse.

Deberás ingresar tus datos básicos y marcar una casilla para confirmar que tienes 18 años o más y que has leído los Términos y Condiciones del sitio. Esto debería ser suficiente para permitirte hacer un depósito, jugar algunos juegos y, a veces, hacer un retiro sin necesidad de verificación adicional.

Verificación de Identificación Completa

En la mayoría de los casos, si pasas a convertirte en un jugador constante en un casino, se te pedirá que proporciones una verificación de identificación completa en algún momento, incluyendo escaneos de identificación con foto como un pasaporte, facturas de servicios recientes y el anverso y reverso de La tarjeta utilizada para hacer su primer depósito.

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Si aún no se te ha pedido una identificación completa, los siguientes son todos los lugares posibles en los que podría estar:

  • Cuando solicitas retirar por encima de una actividad designada, generalmente alrededor de € 2,000 o en otra moneda, de acuerdo al casino que juegues. Esto puede ser en un retiro, o acumulativamente desde el momento de tu primer retiro.
  • Si la dirección de tu primer método de depósito no coincide con la dirección que has utilizado para registrar tu cuenta.
  • Si hay un cambio en el patrón de tus depósitos o retiros.
  • Cuando un nombre coincide o es similar al de alguien con antecedentes de actividad criminal.
  • Las verificaciones aleatorias también se llevan a cabo como parte del debido proceso del operador del casino.

NOTA: Estos son ejemplos generales y la experiencia varía de un casino a otro. Algunos pedirán una identificación completa antes de que CUALQUIER retiro pueda llevarse a cabo. Para acelerar el proceso, puedes cargar o enviar tus documentos por correo electrónico al equipo de pago antes de cualquier solicitud.